Aos treze dias do mês de novembro de 2017, às 14 horas em Primeira convocação e 14:30 horas em segunda convocação , reuniram- se em Assembleia Geral Extraordinária os associados da Associação dos Empregados e Empregados Aposentados dos Patrocinadores e /ou Participantes da FAPES/BNDES, denominada APA-FAPES/BNDES, na Avenida Rio Branco, 156- 4º andar – Ala C – sala:402 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, sala de reunião do IBEF(Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças), assumindo a Presidência da Assembleia o presidente da APA-FAPES/BNDES, Antonio Miguel Fernandes, conforme dispõe o artigo XIII do seu estatuto social que escolheu a mim, Luiz Ferreira Xavier Borges, Vice-Presidente da APA-FAPES/BNDES, para ser o secretário desta AGE. Conforme dispõe o citado artigo XIII o Presidente Antonio Miguel Fernandes iniciou os trabalhos lendo o “Edital de Convocação da AGE: Associação dos Empregados e Empregados–Aposentados dos Patrocinadores e/ou dos Participantes da FAPES-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-EDITAL DE CONVOCAÇÃO. A Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS E EMPREGADOS APOSENTADOS DOS PATROCINADORES E/OU PARTICIPANTES DA FAPES/BNDES – APA/FAPES/BNDES, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12, inciso II do Estatuto da APA-FAPES/BNDES, DE 28.02.2007, convoca os senhores associados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar às 14 horas em primeira convocação e às 14:30 em segunda convocação no dia 13/11/2017 (2ª feira) na Avenida Rio Branco, 156- 4º andar – Ala C – sala:402 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20040-003 para: 1) Informar os associados sobre a evolução dos acontecimentos relativos ao nosso Fundo Previdência Complementar; 2) Apreciar e deliberar sobre medidas administrativas e judiciais contra os Patrocinadores do nosso Fundo de Previdência Complementar, no foro competente, bem como contra seus administradores e contratar escritório de advocacia para representar os associados da APA-FAPES/BNDES, podendo inclusive atuar perante o Ministério Público. Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2017. Antonio Miguel Fernandes’ – Presidente da APA-FAPES/BNDES. Compondo a Mesa da Assembleia: O Presidente da APA-FAPES/BNDES Antonio Miguel Fernandes, o Vice- Presidente Luiz Ferreira Xavier Borges secretário desta Assembleia,o Diretor Jurídico Hamilton de Mesquita Pinto e o Presidente do Conselho Deliberativo Antonio Saraiva da Rocha. O Presidente da APA passou a palavra ao Vice-Presidente Luiz Ferreira Xavier Borges que fez suas observações (anexa à presente ata) e demonstradas em projetor referentes ao item 1) do Edital desta AGE– “ Informe aos associados sobre a evolução dos acontecimentos recentes relativos ao nosso fundo de previdência complementar”. Dando seguimento o Presidente Antonio Miguel Fernandes convidou a Sra. Mariza Giannini para fazer suas explanações à mesa com a proposta de um grupo de que faz parte (anexa à presente ata). Dando seguimento, o Presidente passou a palavra ao Diretor Jurídico Hamilton de Mesquita Pinto que
informou ao plenário quanto ao material anexo divulgado pela Sra. Mariza, que a assembleia não tem poderes para decidir matéria da alçada da Diretoria conforme dispõe o Estatuto Social da APA em razão do que propunha que a proposta apresentada pela colega Mariza Giannini fosse aprovada como orientação geral. O Conselheiro Deliberativo Antonio Saraiva da Rocha e o Vice-Presidente informaram também ao plenário que seria muito importante que essa proposta”Proposta para Deliberação da Assembleia da APA a ser realizada em 13.11.2017” apresentada fosse revista pela Diretoria da APA e/ou fosse apresentada como uma orientação. Após a explanação dos colegas do plenário o Presidente da APA pôs em votação as seguintes propostas: Nº1) votação da Proposta ”Proposta para Deliberação da Assembleia da APA a ser realizada em 13.11.2017” entregue pela Sra. Mariza Giannini a serem encaminhadas ao BNDES e à FAPES na íntegra; Nº2) votação da Proposta ”Proposta para Deliberação da Assembléia da APA a ser realizada em 13.11.2017” entregue pela Sra. Mariza Giannini apenas como orientação. Feita a contagem dos votos, a proposta Nº 1) ”Proposta para Deliberação da Assembleia da APA a ser realizada em 13.11.2017” entregue pela Sra. Mariza Giannini a serem encaminhadas ao BNDES e a FAPES na íntegra foi aprovada com total de 138 (cento e trinta e oito) votos sobre a proposta nº 2 que obteve 105 (cento e cinco) votos. Desses votos foram contabilizados: Proposta nº 1: presentes: 67(sessenta e sete) e por Procuração o total de 71(setenta e um) associados; representados por: Elizabeth Marchi 2 (dois) associados; representado por Sheila Najberg 1 (hum) associado); representados por Paulo Libergott 9 (nove) associados; representados por Sérgio Nogueira França 9 (nove) associados; representados por Marta Prochinik 14 (quatorze) associados; representados por Mariza Giannini 19 (dezenove) associados; representado por Thereza Cristina Nogueira Aquino 1 (hum) associado, representados por Cecília Silva da Cunha Branco 6 (seis) associados. Proposta nº 2: 78 (setenta e oito) votos presentes e por Procuração o total de 27 (vinte e sete) associados representados por: Antonio Miguel Fernandes: 1 (hum) associado; representados por Hamilton de Mesquita Pinto 10 (dez) associados e representados por Luiz Ferreira Xavier Borges 16 (dezesseis) associados. Nada Mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada tendo sido lavrada a presente ata que vai assinada pelo Presidente da assembleia e pelo secretário. Rio de Janeiro 13 de novembro de 2017.
Antonio Miguel Fernandes Luiz Ferreira Xavier Borges
Presidente da APA-FAPES/BNDES Vice-Presidente e Secretário
